笔趣阁 - 历史小说 - 开局就较真,对面被我吓到报警在线阅读 - 第559章

第559章

    名目比较长。

    换句话说。

    只要是犯罪所得,将其收益的金钱、不动产等财物,从非法途径转变成为合法途径。

    这样的行为就构成了洗钱。

    之所以出台这项规定……

    是因为这些年,各类资产流失过于严重。

    社会上存在大量的洗钱组织。

    将各种违法所得,转变成为合法存在,以逃避侦办机关的侦察。

    所以。

    现如今的普通人,只要来历不明的钱财超过了二十万,便需要接受银行的监管和审查。

    若是依旧无法说明其来历……

    则可能涉嫌洗钱罪。

    而在量刑上。

    帮助合法化犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

    情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

    “普通人的账户也要被监察?”

    张清源等人听完洗钱罪,都瞪大了眼睛。

    “还好我没什么钱,加起来也超不过二十万,应该和我无关。”

    “小秦啊,那你更要担心了,你光是中奖就中了几千万,这不得被查啊?”

    “二十万以下就没事?那我如果每个账号洗钱十九万,准备多个账号呢?”

    “我感觉这个洗钱法有点不健全呢……”

    “……”

    紧接着。

    众人各抒己见。

    提出了各种看法,甚至认洗钱罪的规定不是很合理。

    秦牧闻言。

    嘴角抽了抽。

    干脆耐着性子解释道:“不能这么算,按照刑法,只要提供了一个洗钱账户,便构成洗钱罪……”

    普通人若是开多个账号……

    必然会引起风险监控。

    这也是防止某些资产遁入民间,消失不见。

    “这个韩冬庭一看就没洗钱,不然的话也不会这么容易被查到了。”

    随后。

    秦牧拉回了主题,接着说道:“如果他洗了钱,估计刑期还要再往上加。”

    韩冬庭肯定是没洗。

    洗钱是一项技术活。

    一般人根本干不了。

    ……

    与此同时。

    晋城检察院。

    某审讯室。

    “警官,你别冤枉我啊,说话要讲究证据,我什么时候给他送过钱了?”

    刘桥看着面前的三个检察院,满脸委屈。

    随着案件的侦办……

    他也被传唤到了检察院,接受审讯。

    因为……

    秦牧举报的韩冬庭非法所得,就是和药店老板互相勾结。

    “如果你们没有勾结,那为什么你药店的营业额高出了其他药店数十倍?”

    一个检察官皱着眉头,沉声质问。

    经过了他们的调查……

    他们了解到,刘桥的药店,每月流水超过了一百五十万。

    有的时候甚至直奔两百万。

    一般来说。

    普通药店,一个月流水能达到十几万就不错了。

    很显然。

    其中必有猫腻。

    然而……

    刘桥听后,却苦着脸说道:“警官,我就是比较善于经商,生意做的好,那些老百姓都喜欢来我药店买药,这没什么问题吧?”

    “再加上我搞了很多营销活动,充会员就送各种礼品。”

    “还有便利的地理位置,目标对向人群,营业额高出一点点,也很正常吧?”

    说着。

    他又满脸委屈,一副自己是奉公守法的良好市民的模样。

    “生意做的好?”

    中间的检察官面色一冷,看着死猪不怕开水烫的刘桥。

    接着问道:“那你药店销量最高的商品,为什么都是保健品?而不是正规药物?”

    在他们的调查里。

    万安堂药店的销售数据,大部分都是保健品。

    而这些保健品的价格……

    少则是数百,多则数千。

    如此昂贵的价格,销量却惊人的好。

    这实在是太反常了。

    “警官,你说话要讲道理,我这哪里知道?这些全部都是那些病人来我店里买的。”

    刘桥翻了个白眼,满脸无辜的说道:“你要问的话,也应该去问他们,或许他们就喜欢吃保健品呢?”

    对于这个问题……

    他直接避而不谈,将锅甩给了那些购药的病人。

    将所有的问题,都撇的一干二净。

    “警官,你们应该也知道,我药店里的药全部都是正版药物,没有假药。”

    刘桥见几个检察官不说话,又接着辩解道:“我平时又奉公守法,坚持纳税,该交的钱,一分也没少。”

    “平时没事的时候,也会捐点药物给医院,捐点钱给山区的贫困儿童。”

    “我就是个普普通通的药店老板……”

    说着说着。

    他的语气愈发激昂,恨不得当场赌咒发誓。

    可三个检察官却丝毫不为所动。

    冷声道:“你别在这里装傻充愣,这次找你来,要问的是你和韩冬庭互相勾结,违法兜售高价药的问题。”

    “有人举报,你们互相勾结,并且每个月给韩冬庭送回扣,韩冬庭的巨额财产是怎么来的,你应该最清楚吧?”

    话音一路。